Một người nước ngoài bị bắt cùng trang thiết bị lừa đảo - Ảnh: Nguyên Bảo
Trước đó, trong tháng 2.2014, PC46 đã bắt tạm giam Dương Ngọc (43 tuổi, có chồng là người Đài Loan) cũng về hành vi nói trên. Điều đáng nói, Ngọc, Ngôn là 2 nghi phạm người Việt Nam cộm cán nằm trong đường dây lừa đoạt tiền qua điện thoại (ĐT) bằng hình thức chuyển tiền do người nước ngoài điều hành, gây ra hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỉ đồng.
Bước đầu, cơ quan công an nhận định có thể đại bản doanh của nhóm lừa đảo này đặt ở nước ngoài. Bọn chúng dùng trang thiết bị điện tử được lắp đặt tại nước ngoài gọi ĐT về Việt Nam thông báo chủ thuê bao nợ tiền cước ĐT, sau đó dọa liên quan đến vụ án lớn và yêu cầu chuyển tiền nhanh rồi rút chiếm đoạt. Theo hồ sơ tài liệu trinh sát, ông T. (người Đài Loan) là một nghi phạm cầm đầu đường dây này. Khoảng tháng 6.2013, ông T. đã thu nạp Ngọc vào đường dây của mình. Mới đầu, ông T. phân công cho Ngọc gọi ĐT từ Đài Loan về thuê bao ở Việt Nam thông báo chủ thuê bao đang nợ tiền cước ĐT, dọa chuyển cho Công an Hà Nội điều tra, có liên quan đến hoạt động rửa tiền, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản của chúng để giám định...
Làm được một thời gian, ông T. “điều” Ngọc về Việt Nam tìm người làm thẻ thanh toán quốc tế; rồi sử dụng thẻ để làm phương tiện lừa đảo người Việt Nam (chiếm đoạt tiền chuyển vào thẻ). Theo thỏa thuận, ông T. sẽ trả toàn bộ chi phí ăn ở, đi lại cho Ngọc; đồng thời được hưởng 2,5 triệu đồng/thẻ và được chia 3% trên tổng số tiền lừa đảo được chuyển vào các thẻ. Từ tháng 12.2013 - 2.2014, Ngọc được chia hàng trăm triệu đồng.
Do số nạn nhân bị sập bẫy ngày càng nhiều trong khi đó thẻ thanh toán quốc tế quá ít nên ông T. đích thân về Việt Nam tìm “đối tác hợp tác”. Sau nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam, ông T. đã móc nối được Ngôn vào đường dây lừa đảo của mình. Giữa tháng 2.2014, bằng thủ đoạn như trên, bọn chúng đã gọi ĐT đến chủ thuê bao N.T.B.L (ngụ Q.Bình Thạnh) dọa và nạn nhân chuyển gần 340 triệu đồng cho chúng. 2 ngày sau, bằng thủ đoạn tương tự, chúng tiếp tục gọi ĐT cho bà T.T.T (ngụ Q.Gò Vấp) lừa tiền…
Đến nay, cơ quan công an đã xác định đường dây này gây ra hàng chục vụ chuyển tiền nhanh và lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỉ đồng của người dân ở các quận: Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình và tỉnh Khánh Hòa... Hiện cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra.
